Entender las nuevas tendencias, retos y desafíos que la dinámica social supone en el marco de la gestión, administración y control de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo el estudio de diferentes casos prácticos y sanciones que han marcado un referente importante en la materia.
La Matriz de Decisión Compliance es una herramienta que le permitirá a tu empresa, tomar decisiones ajustadas a los lineamientos de los Programas de Cumplimiento, y de esa manera gestionar de manera adecuada los riesgos LA/FT/FPADM & C/ST.
Mitiga sanciones y malas decisiones. Nuestro servicio de Matriz de Decisión Compliance te permite controlar los procesos de vinculación de las contrapartes, protegiendo la reputación de tu empresa.
Además de la Matriz de Decisión Compliance, brindaremos una capacitación para tu equipo, con el fin de que hagas un uso efectivo de la herramienta. Así garantizamos que cada decisión sea suficientemente informada, coherente y alineada con la estrategia corporativa.