---
title: Matriz de decisión
---

![LOGO TUSDATOS - IDEM-1](https://ld.tusdatos.co/hubfs/LOGO%20TUSDATOS%20-%20IDEM-1.png "LOGO TUSDATOS - IDEM-1")

![15012025_BANNER CURSO DE CMPLIMIENTO](https://ld.tusdatos.co/hs-fs/hubfs/15012025_BANNER%20CURSO%20DE%20CMPLIMIENTO.png?width=2000&height=1125&name=15012025_BANNER%20CURSO%20DE%20CMPLIMIENTO.png "15012025_BANNER CURSO DE CMPLIMIENTO")

00**Días**

00**Horas**

00**Minutos**

00**Segundos**

### En este Masterclass aprenderás a:

- Entender las nuevas tendencias, retos y desafíos que la dinámica social supone en el marco de la gestión, administración  y control de los riesgos de  lavado de activos y  financiación del terrorismo, incluyendo el estudio de diferentes casos prácticos y sanciones que han marcado un referente importante en la materia. 
- Conocer el papel preponderante del uso de la tecnología para la gestión de los riesgos LA/FT/FPADM. 
- Profundizar en conceptos prácticos como lo son las  Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), las 40 Recomendaciones del GAFI, beneficiarios finales, papel de la UIAF en la gestión de los riesgos, la Debida diligencia, entre otros.

### ¡Obtén acceso gratis!

<https://www.facebook.com><https://www.twitter.com><https://www.instagram.com><https://www.linkedin.com>[mailto:email@email.com](mailto:email@email.com)

[![LOGO TUSDATOS - RCIS LANDING](https://ld.tusdatos.co/hs-fs/hubfs/LOGO%20TUSDATOS%20-%20RCIS%20LANDING.png?width=900&height=240&name=LOGO%20TUSDATOS%20-%20RCIS%20LANDING.png "LOGO TUSDATOS - RCIS LANDING")](https://ld.tusdatos.co/?hsLang=es-co)

###### Matriz de Decisión Compliance para tu empresa

### Cada empresa es única, y su proceso de validación también. Con nuestro servicio de **Matriz de Decisión Compliance**, junto a Rics Management, te  brindamos una herramienta orientadora en la toma de decisiones al momento de llevar a cabo la validación de tus contrapartes.

[Solicita asesoría](mailto:cumplimiento@tusdatos.co)

![MATRIZ DE DECISIÓN IMAGEN DE LANDING](https://ld.tusdatos.co/hs-fs/hubfs/MATRIZ%20DE%20DECISI%C3%93N%20IMAGEN%20DE%20LANDING.png?width=1280&height=2000&name=MATRIZ%20DE%20DECISI%C3%93N%20IMAGEN%20DE%20LANDING.png "MATRIZ DE DECISIÓN IMAGEN DE LANDING")

## Una herramienta diseñada para la toma de decisiones de tu empresa

La **Matriz de Decisión** **Compliance** es una herramienta que  le permitirá a tu empresa, tomar decisiones ajustadas a los lineamientos de los Programas de Cumplimiento, y de esa manera gestionar de manera adecuada los riesgos LA/FT/FPADM & C/ST.

## Minimiza riesgos, maximiza seguridad

Mitiga sanciones y malas decisiones. Nuestro servicio de **Matriz de Decisión Compliance** te permite controlar los procesos de vinculación de las contrapartes, protegiendo la reputación de tu empresa.

## Capacitación incluida

Además de la **Matriz de Decisión Compliance**, brindaremos una capacitación para tu equipo, con el fin de que hagas un uso efectivo de la herramienta. Así respaldamos que cada decisión sea suficientemente  informada, coherente y alineada con la estrategia corporativa.

[![LOGO AZUL 5670x1260 (1)-1](https://ld.tusdatos.co/hs-fs/hubfs/LOGO%20AZUL%205670x1260%20(1)-1.png?width=230&height=51&name=LOGO%20AZUL%205670x1260%20(1)-1.png "LOGO AZUL 5670x1260 (1)-1")](https://www.tusdatos.co/)

© 2025. All rights reserved.